{"id":85173,"date":"2020-06-14T01:42:30","date_gmt":"2020-06-13T23:42:30","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/administrirovanie\/kak-avito-vyyavlyaet-moshennikov-i-boretsya-s-frodom"},"modified":"2020-06-14T01:42:30","modified_gmt":"2020-06-13T23:42:30","slug":"kak-avito-vyyavlyaet-moshennikov-i-boretsya-s-frodom","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/administrirovanie\/kak-avito-vyyavlyaet-moshennikov-i-boretsya-s-frodom","title":{"rendered":"Come Avito identifica i truffatori e combatte la frode","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"

Ciao, Habr. Sono Igor, il responsabile del team che combatte contro i truffatori su Avito. Oggi parleremo della eterna battaglia contro i malfattori che cercano e a volte riescono a ingannare gli acquirenti online attraverso la consegna di prodotti. <\/p>\n

<\/p>\n

\"Come<\/p>\n

<\/a><\/noindex><\/p>\n

Combattiamo contro le frodi da tempo. I truffatori di oggi ingannano le persone imitandone le interfacce e le funzioni delle piattaforme di commercio online. Ad esempio, inventano schemi con consegna da parte di corrieri sui marketplace. <\/p>\n

<\/p>\n

Nel gennaio 2020 sono apparse in rete vere e proprie istruzioni per i truffatori e tutti gli strumenti necessari. In seguito, il lockdown ha aggravato la situazione: coloro che in precedenza rubavano per strada o in appartamento sono stati costretti a trasferirsi online. \u00c8 possibile che anche a te negli ultimi tempi telefonino insistentemente, ti scrivano su messaggeri, sms e email quei famosi \"truffatori\". Si presentano come dipendenti di banche e forze dell'ordine, come lontani parenti o notai. Scrivi nei commenti con quale tipo di frode ti sei imbattuto di recente. <\/p>\n

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Schema standard di frode<\/h2>\n

<\/p>\n

Lo schema di truffa pi\u00f9 comune nei confronti dell'acquirente con consegna del prodotto si presenta in questo modo:<\/p>\n

<\/p>\n

    \n
  1. Il truffatore pubblica un annuncio con un prodotto popolare di media fascia di prezzo. Ad esempio, con la vendita di monopattini elettrici \u2014 sono popolari in estate.<\/li>\n
  2. Con ogni mezzo convince il potenziale acquirente a effettuare la consegna. Le scuse possono essere diverse: sono uscito dalla citt\u00e0 a causa della pandemia o sono semplicemente troppo occupato e non posso incontrarti.<\/li>\n
  3. Dopo aver ottenuto il consenso, il truffatore invia un link falso per il pagamento. La pagina tramite il link assomiglia a un modulo standard di Avito.<\/li>\n
  4. La vittima paga gli acquisti e si congeda dai suoi soldi.<\/li>\n
  5. Il truffatore cerca di guadagnare altri soldi offrendo di restituire il pagamento. Invia al compratore un nuovo modulo per il rimborso, ma in realt\u00e0 sottrae nuovamente i soldi. La pagina di rimborso \u00e8 la stessa pagina di pagamento, ma il testo sul pulsante \u00e8 cambiato da \"paga\" a \"restituisci\". <\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    Di seguito \u00e8 riportato un esempio di una pagina falsa che un truffatore potrebbe inviare. Il dominio imita Avito e il sito stesso assomiglia a una pagina di checkout di un negozio online. Le pagine false sono spesso presenti su protocollo https, e quindi non \u00e8 possibile distinguerle da questo segnale. Dopo aver inserito i dati, l'utente viene reindirizzato a una pagina di pagamento dell'ordine, dove gli viene chiesto di inserire i dettagli della carta di credito. <\/p>\n

    <\/p>\n

    \"Come<\/p>\n

    <\/p>\n

    \"Come
    \nPagine false di pagamento per beni e rimborso di denaro<\/em><\/p>\n

    <\/p>\n

    Bloccamo i venditori sospetti. Pertanto, per eseguire operazioni simili, i truffatori devono continuamente creare nuovi account su Avito. Si registrano autonomamente tramite sms a un numero virtuale temporaneo oppure acquistano account rubati. Una scheda SIM virtuale costa a partire da 60 copechi, un account di qualcun altro sul mercato nero\u2014 a partire da 10 rubli. Le spese per entrambe le cose sono incomparabilmente inferiori anche al guadagno una tantum dall'inganno degli utenti.<\/p>\n

    <\/p>\n

    Questa era Avito Scam 1.0, ma gi\u00e0 sono apparse le versioni 2.0, 3.0 e persino 4.0. Queste non sono le nostre designazioni\u2014 le usano gli stessi truffatori. <\/p>\n

    <\/p>\n

    Ingannano non solo gli acquirenti, ma anche i venditori. Il secondo schema \u00e8 il seguente: <\/p>\n

    <\/p>\n

      \n
    1. L'acquirente avrebbe inviato denaro attraverso una transazione sicura. <\/li>\n
    2. Invia al venditore un link falso, dove pu\u00f2 ricevere il pagamento. <\/li>\n
    3. Il venditore accede a una pagina che richiede i dettagli della sua carta, e alla fine la somma viene addebitata sul suo conto. <\/li>\n<\/ol>\n

      <\/p>\n

      \"Come<\/p>\n

      <\/p>\n

      \"Come<\/p>\n

      <\/p>\n

      Lo schema Scam 3.0 funziona in questo modo:<\/p>\n

      <\/p>\n

        \n
      1. Il venditore pubblica annunci con la consegna attivata tramite Avito. <\/li>\n
      2. Quando l'acquirente paga il prodotto, il truffatore gli invia uno screenshot in cui Avito chiede presumibilmente un codice di conferma. <\/li>\n
      3. Con il codice, il venditore accede all'account dell'utente. Nel profilo dell'acquirente, il truffatore contrassegna una casella, come se avesse ricevuto il prodotto. L'acquirente rimane senza soldi e senza acquisto. <\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

        \"Come<\/p>\n

        <\/p>\n

        E lo schema 4.0 \u00e8 organizzato nel seguente modo:<\/p>\n

        <\/p>\n

          \n
        1. L'acquirente fa finta di aver pagato per il prodotto e invia una ricevuta falsa. Le ricevute vengono inviate ovunque: via email o in un messaggero di terze parti. Dipende da quale contatto il venditore ha fornito al truffatore. <\/li>\n
        2. Al venditore arriva un sms che imita un accredito da parte della banca. <\/li>\n
        3. Dopo qualche minuto, l'acquirente scrive che preferirebbe il prodotto di un altro venditore e chiede di restituire i soldi. Spesso viene usato l'argomento \"restituisci, non sei un truffatore\". Il venditore invia la somma all'acquirente, ma di tasca propria, poich\u00e9 non c'\u00e8 stato alcun pagamento.<\/li>\n<\/ol>\n

          <\/p>\n

          Cosa sfruttano i truffatori<\/h2>\n

          <\/p>\n

          Cinque dei contesti pi\u00f9 comuni in cui le persone cadono nelle reti dei truffatori:<\/p>\n

          <\/p>\n

            \n
          1. Offerta unica. Prezzo o prodotto si differenziano favorevolmente rispetto ad altre offerte.<\/li>\n
          2. Frenesia. Il venditore ha diversi acquirenti interessati al prodotto, quindi costringe a effettuare un pagamento anticipato.<\/li>\n
          3. Urgenza. L'acquirente offre di acquistare il prodotto immediatamente a qualsiasi prezzo e chiede tutte le informazioni della carta di credito per trasferire i fondi.<\/li>\n
          4. Buona volont\u00e0. Il truffatore chiede aiuto per acquistare il prodotto: ad esempio, l'acquirente ha problemi di salute o non pu\u00f2 ritirare il prodotto di persona. Il truffatore richiede i dati della carta per trasferire i fondi, mentre il prodotto sarebbe ritirato da un corriere.<\/li>\n
          5. Diverse localit\u00e0 e citt\u00e0. In questo caso, il pagamento anticipato \u00e8 una condizione obbligatoria per l'affare, il che apre un enorme campo d'azione per i truffatori.<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

            Schema di \"lavoro\" dei truffatori<\/h2>\n

            <\/p>\n

            Nello schema truffaldino sono coinvolti tre gruppi di persone: i lavoratori, il supporto e il TS.<\/p>\n

            <\/p>\n

            I worker, dal termine worker, sono il gruppo pi\u00f9 numeroso, principalmente studenti e studenti. Creano autonomamente account su Avito e cercano vittime, che chiamano mammut. Dopodich\u00e9, con l'ausilio delle abilit\u00e0 di ingegneria sociale, convincono le vittime a pagare qualcosa e inviano un link falso. Se la vittima paga per il \"prodotto\", il compito dei worker \u00e8 fare in modo che la vittima venga trasferita al rimborso, facendo riferimento a un errore tecnico. <\/p>\n

            <\/p>\n

            Il supporto \u00e8 costituito da persone che, per un compenso fisso, aiutano i worker principianti a ingannare gli utenti. Offrono consigli, raccomandano prodotti \"redditizi\" e, spesso per una percentuale sulla truffa, sono disposti a fornire altri servizi, come preparare un passaporto in Photoshop, contattare la vittima o scrivere a nome del supporto tecnico.<\/p>\n

            <\/p>\n

            I TS, ovvero Topic Starter nei forum oscuri, dove inizialmente venivano assunti i worker, sono sostanzialmente gli organizzatori. Scaricano o acquistano software composto da due parti:<\/p>\n

            <\/p>\n

              \n
            1. Un bot di Telegram, che \u00e8 lo strumento principale dei truffatori. In esso \u00e8 possibile ottenere un link falso al prodotto, ricevere notifiche su transazioni o pagamenti.<\/li>\n
            2. Versioni web, che sono responsabili della visualizzazione della pagina di pagamento\/rimborso\/ricezione fondi. A questa \u00e8 collegato anche un sistema di pagamento per ricevere i pagamenti.<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

              Gli organizzatori guadagnano una percentuale su ogni trasferimento della vittima, che viene definito profitto. Perci\u00f2 cercano di promuovere il loro progetto e pagano il supporto affinch\u00e9 formi i nuovi arrivati. Tutti i costi legati all'acquisto di nuovi domini e carte, sui quali arrivano i soldi, ricadono su di loro.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Dopo aver esaminato il codice sorgente di molti script fraudolenti, abbiamo concluso che la maggior parte di essi \u00e8 scritta in PHP, ma a un livello molto scarso. Quasi tutti gli script raccolgono informazioni sui loro utenti, compresi i lavoratori.<\/strong> Una delle ipotesi sul perch\u00e9 lo facciano \u00e8 che, quando le forze dell'ordine arriveranno all'organizzatore, egli collaborer\u00e0 con l'indagine cercando di ridurre al minimo la pena attraverso la rivelazione delle informazioni sui lavoratori.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Oltre agli script, i truffatori utilizzano i bombers. Questi sono bot che permettono di inondare di messaggi e chiamate il telefono. I bombers funzionano cos\u00ec: visitano vari siti e richiedono registrazione o ripristino della password tramite numero di telefono. Di solito i truffatori li attivano sulle loro vittime per 2-72 ore. Questa \u00e8 una ragione importante per non mostrare il proprio numero di telefono su internet. <\/p>\n

              \n\"Come
              \n<\/p>\n

              Alcuni TS assumono anche sviluppatori che realizzano miglioramenti per il bot o il sito. Ad esempio, collegano un sistema di rating per i lavoratori o proteggono gli script dalle vulnerabilit\u00e0 presenti nelle versioni gratuite. Tuttavia, nella corsa al guadagno rapido, il TS pu\u00f2 trattenere tutti i ricavi, ingannando i propri lavoratori. Esiste anche un gruppo di ragazzi che guadagna a spese dei truffatori, truffandoli su vari servizi.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Il reddito medio giornaliero di un truffatore esecutore \u00e8 di 20.000 rubli, mentre quello di un truffatore organizzatore \u00e8 di 200.000 rubli. \u00c8 importante ricordare: nonostante la apparente impunit\u00e0 e il guadagno di questo \"business\", tutta questa attivit\u00e0 \u00e8 soggetta all'articolo 159 del Codice Penale della Federazione Russa.<\/a><\/noindex>I truffatori vengono arrestati e ricevono pene reali anche nei casi in cui il danno da frode \u00e8 di 5-7.000 rubli. <\/p>\n

              Tutte le informazioni in nostro possesso riguardanti casi di frode vengono trasmesse alle forze dell'ordine. Siamo convinti che, nonostante la apparente redditivit\u00e0 e facilit\u00e0 dello schema, i nostri lettori comprendano che le frodi sono praticate solo da persone poco intelligenti, che non realizzano tutti i rischi. <\/p><\/blockquote>\n

              <\/p>\n

              Epic Battle Between Anti-Fraud and Fraudsters<\/h2>\n

              <\/p>\n

              Racconteremo quali passi abbiamo intrapreso nei primi mesi del 2020 per proteggere i nostri utenti e come hanno risposto i truffatori. <\/p>\n

              <\/p>\n

              La principale metrica su cui ci siamo basati per valutare l'efficacia del nostro lavoro \u00e8 il numero di richieste di supporto relative a consegne fraudolente pagate. Bloccando gran parte degli annunci fraudolenti prima che arrivino sul sito, abbiamo notato un'impennata nelle richieste con il passaggio del commercio quasi esclusivamente online. Questa informazione \u00e8 confermata anche dalle banche, che ad aprile e maggio hanno inviato avvisi massivi riguardo all'aumento delle frodi negli acquisti online.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Per raccogliere un feedback rapido sui nuovi strumenti, una persona del nostro team si \u00e8 infiltrata in decine di gruppi chiusi di truffatori. In uno di questi ha sostenuto un colloquio come sviluppatore e ha ottenuto accesso al codice sorgente dei bot truffa, oltre a unirsi al gruppo di organizzatori. Grazie a ci\u00f2, abbiamo sempre avuto informazioni fresche di prima mano.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Comprendendo i rischi legati all'inizio del lockdown, abbiamo avviato il lavoro prima dell'aumento attivo delle richieste. Una delle prime misure tecniche \u00e8 stata l'attivazione dell'antihacking per sottrarre gli account degli utenti dalle mani dei malintenzionati. In caso di inserimento corretto di nome utente e password, ma con una geolocalizzazione sospetta, richiedevamo un codice via SMS che arrivava al proprietario dell'account. In risposta, i truffatori hanno iniziato a registrare un numero maggiore di account autonomi. Questo ci avvantaggia: i nuovi account dei venditori ispirano meno fiducia a tutti. <\/p>\n

              <\/p>\n

              Successivamente abbiamo cominciato a avvertire gli utenti sui link sospetti nei messaggeri. Questo ha ridotto il numero di clic di un terzo, ma sulla nostra metrica principale ha avuto quasi nessun impatto: le persone ingannate dai truffatori non si lasciavano fermare da nessun avviso.<\/p>\n

              \n\"Come
              \n<\/p>\n

              Successivamente, abbiamo introdotto una lista bianca di link. Abbiamo smesso di evidenziare i link sconosciuti nel messaggero di Avito, e non \u00e8 pi\u00f9 possibile cliccare su di essi con un solo clic. Anche copiando un link sospetto veniva mostrato un avviso. Questa decisione ha influito positivamente sulla nostra metrica per la prima volta. <\/p>\n

              <\/p>\n

              Abbiamo iniziato a punire attivamente per la condivisione di link sospetti nel messaggero di Avito: bloccare o rifiutare gli annunci dei venditori. In risposta, i truffatori hanno cominciato a portare gli utenti fuori dal nostro chat verso altri messaggeri. Allora abbiamo lanciato un avviso di non lasciare il messaggero in caso di menzione di un altro nel chat. Questa funzione \u00e8 partita dalla ricerca con espressioni regolari, poi l'abbiamo sostituita con un modello ML.<\/p>\n

              \n\"Come
              \n<\/p>\n

              In seguito, i truffatori hanno iniziato a portare gli utenti sull'email. Per questo avevano bisogno della stessa cosa che tutti noi abbiamo bisogno \u2014 fiducia. Hanno cominciato a inviare immagini a potenziali vittime, in cui Avito apparentemente chiedeva l'email dell'acquirente. Questa \u00e8 una truffa \u2014 non abbiamo bisogno delle email degli acquirenti. <\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come
              \nQui il nostro supporto apparentemente risponde che per la consegna \u00e8 necessaria l'email del compratore.<\/em><\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come
              \nE qui nella nostra interfaccia sembra essersi apparso un nuovo campo per l'inserimento dell'email.<\/em><\/p>\n

              <\/p>\n

              Se qualcuno poteva distinguere un link falso, una lettera \u00e8 facile da falsificare e genera maggiore fiducia. Abbiamo cominciato a rimuovere il messaggio con l'email e a mostrare all'utente un avviso sui pericoli di tale azione. Se dopo l'avviso l'utente invia nuovamente l'email, non la rimuoviamo pi\u00f9. <\/p>\n

              <\/p>\n

              I truffatori hanno iniziato a chiedere agli acquirenti di inviare l'indirizzo email in diversi messaggi o sostituendo il simbolo @ con un altro. Allora abbiamo iniziato a visualizzare un avviso anche quando viene richiesta l'email. Questo complesso di misure ha permesso di prevenire quasi completamente il passaggio degli utenti all'email dal messaggero Avito.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              La nostra attuale meccanica \u00e8 piuttosto efficace, ma non \u00e8 amichevole per gli utenti. Il messaggio con l'email viene completamente rimosso, e spesso contiene anche altro testo. Ma questa \u00e8 stata la soluzione pi\u00f9 rapida ed economica da sviluppare. Stiamo pensando a come riprogettarla e migliorarla.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Una delle nostre ultime iniziative \u00e8 quella di chiamare il numero. Di solito i numeri dei truffatori, con cui registrano gli account, vivono poco. Chiamiamo il numero del venditore dopo la pubblicazione dell'annuncio su Avito. Se non riusciamo a contattarlo, la moderazione rifiuta l'annuncio. I truffatori hanno cominciato a cambiare il numero di telefono proprio prima della pubblicazione, in modo che possiamo chiamare finch\u00e9 \u00e8 ancora disponibile.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come
              \nEcco il feedback da un truffatore<\/em><\/p>\n

              <\/p>\n

              In caso di situazioni sospette, riduciamo la priorit\u00e0 dell'annuncio nei risultati e lo rimuoviamo dalle raccomandazioni. In questo modo, impostiamo un ritardo fino a 48 ore nei risultati per garantire di avere tempo per controllare attentamente tutto e creare un po' pi\u00f9 di disagio ai truffatori.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Questa \u00e8 solo la punta dell'iceberg, ci sono molti pi\u00f9 tipi di truffe.<\/h2>\n

              <\/p>\n

              Purtroppo, non \u00e8 possibile descrivere tutti i tipi di frode in un solo articolo. Quando abbiamo appreso dell'introduzione della modalit\u00e0 di auto-isolamento, \u00e8 diventato subito chiaro che i truffatori che guadagnavano offline si sarebbero spostati online. Non vorranno certo cambiare i loro modelli comportamentali per alcuni mesi e diventare cittadini rispettabili. Questo ha portato a un vero e proprio boom delle frodi su tutte le piattaforme online e tramite telefono. <\/p>\n

              <\/p>\n

              Tra i tipi di frode ci sono casi rari e persino divertenti. Ad esempio, qui un truffatore si finge un robot per ridurre i costi di comunicazione:<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Nonostante il numero di truffatori su Avito stia diminuendo ogni giorno e in tutto il paese si stiano svolgendo raid in cui le forze dell'ordine li trovano, nonostante proxy e VPN, li arrestano e infliggono pene reali fino a 2 anni di carcere per truffe di 2500\u20145000 rubli, eliminarli completamente \u00e8 impossibile.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Non parleremo pubblicamente di altre idee e innovazioni per non facilitare il lavoro dei truffatori. Comprendiamo che questa battaglia continuer\u00e0. Il nostro obiettivo \u00e8 rendere la vita dei truffatori il pi\u00f9 difficile possibile, rendere questo tipo di attivit\u00e0 sul nostro sito semplicemente non vantaggiosa e troppo pericolosa, colpendo il meno possibile i buoni utenti.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Risultati del lavoro<\/h2>\n

              <\/p>\n

              Ecco il grafico delle richieste di supporto per frodi nella consegna. Negli ultimi tempi si mantiene su un livello costantemente basso:<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Come non diventare vittima di un truffatore<\/h2>\n

              <\/p>\n

              I truffatori sono un cucchiaio di catrame in un barile di offerte vantaggiose. Per rimanere sempre al sicuro, basta seguire queste semplici regole:<\/p>\n

              <\/p>\n

                \n
              1. Non condividere dati sensibili. In nessun caso: Nome e cognome, numero di telefono, indirizzo, email, data e luogo di nascita, informazioni sulla famiglia e sul reddito, dati della carta, contatti su altri messaggeri. Non fornire mai i codici ricevuti via SMS e notifiche push.<\/li>\n
              2. Comunica solo all'interno del nostro messaggero, cos\u00ec potremo avvisarti in caso di pericolo. <\/li>\n
              3. Controlla la valutazione del venditore e l'et\u00e0 del profilo. Prezzi troppo bassi, data di registrazione recente e recensioni negative possono destare sospetti. <\/li>\n
              4. Se il pulsante \"Acquista con consegna\" \u00e8 disattivato, la consegna del prodotto tramite partner verificati Avito non \u00e8 disponibile. Altri metodi di consegna comportano sempre un rischio.<\/li>\n
              5. Non cliccate sui link. Il link per il pagamento o per ricevere denaro deve arrivare tramite un messaggio di sistema nel messenger integrato di Avito. Il vero link inizia sempre con il dominio www.avito.ru. Qualsiasi altra combinazione di parole e simboli \u00e8 una truffa.<\/li>\n
              6. Non abbiate fretta e fate tutti gli acquisti con la mente lucida. Fate attenzione a qualsiasi dettaglio. I truffatori spesso fanno pressione sui potenziali acquirenti e minacciano di vendere il prodotto a qualcun altro. I venditori onesti sono disponibili e pronti a rispondere a ulteriori domande. <\/li>\n
              7. Non inviate pagamenti anticipati per alcun servizio se non siete sicuri del venditore.<\/li>\n
              8. Non installare estensioni o programmi di terze parti.<\/li>\n
              9. Se avete visto un profilo o un annuncio sospetto, segnalatelo al nostro supporto<\/a><\/noindex>. Verificheremo il venditore. In rete \u00e8 meglio non fidarsi di nessuno e fare ulteriori controlli.<\/li>\n<\/ol>\n

                Fonte: habr.com<\/a> <\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"

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