{"id":85173,"date":"2020-06-14T01:42:30","date_gmt":"2020-06-13T23:42:30","guid":{"rendered":"https:\/\/prohoster.info\/blog\/administrirovanie\/kak-avito-vyyavlyaet-moshennikov-i-boretsya-s-frodom"},"modified":"2020-06-14T01:42:30","modified_gmt":"2020-06-13T23:42:30","slug":"kak-avito-vyyavlyaet-moshennikov-i-boretsya-s-frodom","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/prohoster.info\/it\/blog\/administrirovanie\/kak-avito-vyyavlyaet-moshennikov-i-boretsya-s-frodom","title":{"rendered":"Come Avito identifica i truffatori e combatte le frodi","gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"text"}]},"content":{"rendered":"

Ciao, Habr. Sono Igor, il responsabile del team che combatte contro le frodi su Avito. Oggi parleremo della lotta eterna contro i trasgressori che cercano di ingannare i compratori online attraverso la consegna di merci. <\/p>\n

<\/p>\n

\"Come<\/p>\n

<\/a><\/noindex><\/p>\n

Da tempo combattiamo contro le frodi. Gli odierni truffatori ingannano le persone imitandone le interfacce e le funzioni delle piattaforme di commercio online. Ad esempio, inventano schemi di consegna tramite corriere sui marketplace. <\/p>\n

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A gennaio 2020, sono apparse online istruzioni pronte per i truffatori e tutti gli strumenti necessari. La successiva autoisolamento ha ulteriormente aggravato la situazione: coloro che prima truffavano e rubavano per strada e nelle abitazioni sono stati costretti a passare online. Probabilmente anche a voi, di recente, hanno telefonato insistentemente, scritto su messaggeri, sms e email quei \"finti\". Si presentano come dipendenti di banche e forze dell'ordine, lontani parenti o notai. Scrivete nei commenti quale tipo di frode avete incontrato l'ultima volta. <\/p>\n

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Schemi di frode standard<\/h2>\n

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Il metodo di truffa pi\u00f9 comune per ingannare il compratore con la consegna del prodotto \u00e8 il seguente:<\/p>\n

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    \n
  1. Il truffatore pubblica un annuncio con un prodotto popolare di fascia media. Ad esempio, la vendita di un monopattino elettrico \u2014 in estate sono molto richiesti.<\/li>\n
  2. Con ogni mezzo cerca di convincere il potenziale compratore a procedere con la consegna. Le scuse possono essere diverse: sono usciti dalla citt\u00e0 a causa della pandemia oppure sono semplicemente troppo occupati per incontrare l'acquirente.<\/li>\n
  3. Una volta ottenuto il consenso, il truffatore invia un link falso per il pagamento. La pagina del link assomiglia a un modulo standard di Avito.<\/li>\n
  4. La vittima effettua il pagamento e dice addio ai suoi soldi.<\/li>\n
  5. Il truffatore cerca di guadagnare ancora di pi\u00f9 offrendo un rimborso. Invia al compratore un nuovo modulo per il rimborso, ma in realt\u00e0 riscuote nuovamente i soldi. La pagina di rimborso \u00e8 la stessa della pagina di pagamento, ma il testo sul pulsante \u00e8 cambiato da \"paga\" a \"rimborso\". <\/li>\n<\/ol>\n

    <\/p>\n

    Di seguito \u00e8 un esempio di una pagina falsa che potrebbe inviare un truffatore. Il dominio imita Avito, e il sito stesso sembra una pagina di checkout di un negozio online. Le pagine false sono spesso su protocollo https, rendendo impossibile distinguerle. Dopo aver inserito i dati, l'utente viene indirizzato a una pagina di pagamento, dove viene invitato a inserire i dettagli della carta di credito. <\/p>\n

    <\/p>\n

    \"Come<\/p>\n

    <\/p>\n

    \"Come
    \nPagine di pagamento dei prodotti e di rimborso false<\/em><\/p>\n

    <\/p>\n

    Blocchiamo i venditori sospetti. Pertanto, per portare a termine tali operazioni, i truffatori devono constantemente creare nuovi account su Avito. Registrano gli account autonomamente tramite sms a un numero virtuale temporaneo o acquistano account rubati. Una sim virtuale costa da 60 copechi, un account rubato sul mercato nero \u2014 da 10 rubli. Le spese per entrambe le opzioni sono trascurabili rispetto anche a un singolo guadagno dall'inganno degli utenti.<\/p>\n

    <\/p>\n

    Questo era Avito Scam 1.0, ma sono gi\u00e0 emerse le versioni 2.0, 3.0 e persino 4.0. Queste non sono le nostre designazioni \u2014 le usano gli stessi truffatori. <\/p>\n

    <\/p>\n

    Ingannano non solo i compratori, ma anche i venditori. Il secondo schema \u00e8 il seguente: <\/p>\n

    <\/p>\n

      \n
    1. Il compratore avrebbe inviato dei soldi tramite una transazione sicura. <\/li>\n
    2. Invia al venditore un link falsificato, dove pu\u00f2 ricevere il pagamento. <\/li>\n
    3. Il venditore viene indirizzato a una pagina che richiede i dettagli della sua carta, e alla fine l'importo viene addebitato sul suo conto. <\/li>\n<\/ol>\n

      <\/p>\n

      \"Come<\/p>\n

      <\/p>\n

      \"Come<\/p>\n

      <\/p>\n

      Lo schema Scam 3.0 funziona in questo modo:<\/p>\n

      <\/p>\n

        \n
      1. Il venditore pubblica annunci con la consegna attivata tramite Avito. <\/li>\n
      2. Quando l'acquirente paga il prodotto, il truffatore gli invia uno screenshot in cui Avito chiede presumibilmente un codice di conferma. <\/li>\n
      3. Con il codice, il venditore accede all'account dell'utente. Nel profilo dell'acquirente, il truffatore segna la spunta, come se il prodotto fosse stato ricevuto. L'acquirente rimane senza soldi e senza acquisto. <\/li>\n<\/ol>\n

        <\/p>\n

        \"Come<\/p>\n

        <\/p>\n

        E lo schema 4.0 \u00e8 organizzato nel modo seguente:<\/p>\n

        <\/p>\n

          \n
        1. L'acquirente fa finta di aver pagato il prodotto e invia una ricevuta falsa. Le ricevute vengono inviate ovunque: via email o in un'app di messaggistica esterna. Dipende da quale contatto il venditore ha fornito al truffatore. <\/li>\n
        2. Al venditore arriva un sms che imita un accredito bancario. <\/li>\n
        3. Dopo pochi minuti, l'acquirente scrive che preferirebbe un prodotto di un altro venditore e chiede di ricevere un rimborso. Spesso viene usata la frase \u00abrestituisci, non sei un truffatore\u00bb come argomento. Il venditore rimborsa l'acquirente, ma con i propri soldi, poich\u00e9 non c'\u00e8 stato alcun pagamento.<\/li>\n<\/ol>\n

          <\/p>\n

          Quali pressioni esercitano i truffatori<\/h2>\n

          <\/p>\n

          Cinque dei contesti pi\u00f9 comuni in cui le persone cadono nelle trappole dei truffatori:<\/p>\n

          <\/p>\n

            \n
          1. Offerta commerciale unica. Il prezzo o il prodotto si distinguono favorevolmente rispetto alle altre offerte.<\/li>\n
          2. Fervore. Il venditore ha diverse persone interessate a comprare il prodotto, quindi costringe a versare un acconto.<\/li>\n
          3. Urgenza. L'acquirente propone di acquistare il prodotto immediatamente a qualsiasi prezzo e richiede tutti i dati della carta bancaria per effettuare il pagamento.<\/li>\n
          4. Bont\u00e0 d'animo. Il truffatore chiede aiuto per acquistare il prodotto: ad esempio, l'acquirente ha problemi di salute o non pu\u00f2 ritirare il prodotto di persona. Il truffatore richiede i dati della carta per effettuare il pagamento, e il prodotto sarebbe ritirato da un corriere.<\/li>\n
          5. Diverse localit\u00e0 e citt\u00e0. In questo caso, l'acconto \u00e8 una condizione obbligatoria per la transazione, aprendo un enorme campo d'azione per i truffatori.<\/li>\n<\/ol>\n

            <\/p>\n

            Schema di lavoro dei truffatori<\/h2>\n

            <\/p>\n

            In questo schema fraudolento partecipano tre gruppi di persone: lavoratori, supporto, T\u0421.<\/p>\n

            <\/p>\n

            I lavoratori, dal termine worker, sono il gruppo pi\u00f9 numeroso, composto principalmente da studenti e scolari. Creano autonomamente degli account su Avito e cercano le vittime, definite mammut. Successivamente, attraverso abilit\u00e0 di ingegneria sociale, convince le vittime a pagare per qualcosa e inviano un link falso. Se la vittima paga per il 'prodotto', il compito dei lavoratori \u00e8, con l'aiuto del supporto, far tornare la vittima, riferendosi a un presunto errore tecnico. <\/p>\n

            <\/p>\n

            Il supporto \u00e8 costituito da persone che, per un salario fisso, aiutano i nuovi lavoratori a ingannare gli utenti. Offrono consigli, raccomandano 'prodotti redditizi' e spesso, in cambio di una percentuale dalla transazione fraudolenta, sono disposti a fornire altri servizi, come preparare un passaporto in Photoshop, contattare la vittima o scriverle a nome del supporto tecnico.<\/p>\n

            <\/p>\n

            I TS, dall'acronimo Topic Starter, sono i settori nei forum oscuri dove \u00e8 iniziato il reclutamento dei lavoratori e fungono essenzialmente da organizzatori. Scaricano o acquistano software che \u00e8 composto da due parti:<\/p>\n

            <\/p>\n

              \n
            1. Il bot di Telegram, che \u00e8 lo strumento principale dei truffatori. In esso \u00e8 possibile ottenere un link falso per un prodotto, ricevere notifiche su transazioni o pagamenti.<\/li>\n
            2. Versione web, che si occupa della visualizzazione della pagina di pagamento\/rimborso\/ricezione fondi. \u00c8 collegata al sistema di pagamento per l'accettazione dei pagamenti.<\/li>\n<\/ol>\n

              <\/p>\n

              Gli organizzatori guadagnano da una percentuale di ogni trasferimento della vittima, che chiamano profitto. Pertanto, cercano di pubblicizzare il loro progetto e pagano un supporto per addestrare i principianti. A loro gravano tutte le spese relative all'acquisto di nuovi domini e carte su cui arrivano i soldi.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Dopo aver esaminato i sorgenti di molte varianti di script fraudolenti, siamo giunti alla conclusione che nella maggior parte dei casi sono scritti in PHP, ma a un livello molto scadente. Quasi tutti gli script raccolgono informazioni sui loro utenti, compresi i lavoratori.<\/strong> Una delle ipotesi sul perch\u00e9 lo facciano \u00e8 che, quando le forze dell'ordine si avvicinano all'organizzatore, egli collaborer\u00e0 con l'indagine e cercher\u00e0 di ridurre al minimo la pena attraverso la rivelazione dei lavoratori.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Oltre agli script, i truffatori utilizzano anche i bombers. Questi sono bot che consentono di inviare spam telefonico tramite messaggi e chiamate. I bombers funzionano in questo modo: visitano vari siti e richiedono la registrazione o il recupero della password tramite numero di telefono. Di solito, i truffatori li collegano alle loro vittime per un periodo che va dalle 2 alle 72 ore. Questa \u00e8 una ragione importante per non mostrare il proprio numero di telefono su Internet. <\/p>\n

              \n\"Come
              \n<\/p>\n

              Alcuni TS assumono anche sviluppatori per apportare miglioramenti al bot o al sito. Ad esempio, integrano un sistema di valutazione per i lavoratori o proteggono gli script da vulnerabilit\u00e0 presenti nelle versioni gratuite. Tuttavia, nella corsa al profitto immediato, il TS pu\u00f2 trattenere tutto il guadagno per s\u00e9, ingannando i propri lavoratori. A questo proposito, esiste un gruppo di ragazzi che guadagna sulle spalle dei truffatori, raggirandoli su vari servizi.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Il guadagno medio giornaliero di un truffatore esecutore \u00e8 di 20.000 rubli, mentre quello di un truffatore organizzatore \u00e8 di 200.000 rubli. \u00c8 importante ricordare: nonostante la sembianza di impunit\u00e0 e il profitto del \"business\", questa attivit\u00e0 rientra nell'articolo 159 del Codice Penale della Federazione Russa<\/a><\/noindex>. I truffatori vengono arrestati e ricevono pene reali anche in caso di danni da frode di 5\u20147 mila rubli. <\/p>\n

              Trasmettiamo tutte le informazioni in nostro possesso riguardo ai fatti di frode alle autorit\u00e0 competenti. Siamo convinti che, nonostante possa sembrare proficua e semplice, la frode attiri solo persone poco sagge che non comprendono tutti i rischi. <\/p><\/blockquote>\n

              <\/p>\n

              La battaglia epica contro truffatori e frodi<\/h2>\n

              <\/p>\n

              Vi racconteremo quali passi abbiamo intrapreso nei primi mesi del 2020 per proteggere i nostri utenti e come hanno risposto i truffatori. <\/p>\n

              <\/p>\n

              La metrica principale a cui ci siamo orientati per valutare l'efficacia del nostro lavoro \u00e8 stata il numero di richieste di supporto riguardanti consegne pagate a truffatori. La maggior parte degli annunci fraudolenti viene bloccata prima che possano essere pubblicati sul sito. Ma quando quasi tutta la vendita \u00e8 passata online, abbiamo registrato un aumento delle segnalazioni. Questa informazione \u00e8 confermata anche dalle banche: ad aprile e maggio hanno inviato avvisi in massa riguardo all'aumento delle frodi negli acquisti online.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Per ricevere un feedback rapido sui nuovi strumenti, un membro del nostro team si \u00e8 infiltrato in decine di gruppi chiusi di truffatori. In uno di essi, ha superato un colloquio per sviluppatore e ha ottenuto accesso ai sorgenti dei bot di truffa, oltre ad entrare nel gruppo degli organizzatori. Grazie a ci\u00f2, abbiamo sempre avuto informazioni fresche da fonti dirette.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Comprendendo i rischi a causa dell\u2019inizio del lockdown, abbiamo iniziato a lavorare prima che si registrasse un aumento attivo delle richieste. Una delle prime misure tecniche \u00e8 stata l'implementazione di un sistema anti-hacking, per sottrarre gli account utenti dalle mani dei malintenzionati. Per questo, con l'inserimento corretto di nome utente e password, ma con una geolocalizzazione sospetta, richiedevamo un codice tramite SMS che veniva inviato al proprietario dell'account. In risposta, i truffatori hanno iniziato a registrare pi\u00f9 account autonomi. Questo ci avvantaggia \u2014 nuovi account di venditori ispirano meno fiducia a tutti. <\/p>\n

              <\/p>\n

              Successivamente, abbiamo iniziato a avvisare gli utenti riguardo al click su link sospetti nei messenger. In questo modo, abbiamo ridotto il numero di clic di un terzo, ma sulla nostra metrica principale ci\u00f2 ha avuto poco impatto: coloro che venivano ingannati dai truffatori non si fermavano a nessun avviso.<\/p>\n

              \n\"Come
              \n<\/p>\n

              Poi abbiamo introdotto una lista bianca di link. Abbiamo smesso di evidenziare i link sconosciuti nel messenger di Avito, non \u00e8 pi\u00f9 possibile cliccarli in un colpo solo. Durante la copia di un link sospetto veniva comunque mostrato un avviso. Questa soluzione ha avuto per la prima volta un effetto positivo sulla nostra metrica. <\/p>\n

              <\/p>\n

              Abbiamo iniziato a punire attivamente per la condivisione di link sospetti nel messenger di Avito: bloccando o rifiutando gli annunci del venditore. In risposta, i truffatori hanno cominciato a trasferire gli utenti dalla nostra chat a messenger esterni. Allora abbiamo introdotto un avviso che sconsigliava di passare a un altro messenger se notavamo il suo riferimento in chat. Questa funzione \u00e8 iniziata con la ricerca tramite espressioni regolari, poi l'abbiamo sostituita con un modello ML.<\/p>\n

              \n\"Come
              \n<\/p>\n

              A quel punto i truffatori hanno iniziato a portare gli utenti verso la posta elettronica. Per questo avevano bisogno della stessa cosa che serve a tutti noi \u2014 fiducia. Hanno cominciato a inviare alle potenziali vittime immagini in cui Avito sembrava richiedere l'email dell'acquirente. Questo \u00e8 un inganno \u2014 non abbiamo bisogno dell'email dei compratori. <\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come
              \nQui il nostro supporto risponde apparentemente che per la consegna \u00e8 necessaria l'email dell'acquirente.<\/em><\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come
              \nE qui nel nostro interfaccia sembra sia apparso un nuovo campo per l'inserimento dell'email.<\/em><\/p>\n

              <\/p>\n

              Se qualcuno poteva distinguere un link falso, la lettera era facile da falsificare e suscitava maggiore fiducia. Abbiamo iniziato a rimuovere il messaggio con l'email e mostrare all'utente un avviso di pericolo in merito a tale azione. Se dopo l'avviso l'utente invia nuovamente l'email, non la rimuoviamo pi\u00f9. <\/p>\n

              <\/p>\n

              I truffatori hanno cominciato a chiedere ai compratori di inviare l'indirizzo email in diversi messaggi o sostituendo il simbolo @ con un altro. Per questo abbiamo iniziato a visualizzare un avviso gi\u00e0 al momento della richiesta dell'email. Questo insieme di misure ha praticamente prevenuto che gli utenti si allontanassero nella posta elettronica dall'app di messaggistica di Avito.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              La nostra attuale meccanica \u00e8 piuttosto efficace, ma non molto user-friendly. Il messaggio e-mail viene completamente eliminato, e spesso contiene anche altro testo. Tuttavia, questa \u00e8 stata la soluzione pi\u00f9 rapida ed economica da sviluppare. Stiamo pensando a come ristrutturarla e migliorarla.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Una delle nostre ultime iniziative \u00e8 la verifica del numero. Di solito, i numeri dei truffatori, su cui registrano gli account, hanno vita breve. Chiamiamo il numero del venditore dopo la pubblicazione dell'annuncio su Avito. Se non riusciamo a contattarlo, la moderazione rifiuta l'annuncio. I truffatori hanno iniziato a cambiare il numero di telefono proprio prima della pubblicazione, in modo che riusciamo a chiamare mentre \u00e8 ancora disponibile.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come
              \nEcco il feedback da un truffatore<\/em><\/p>\n

              <\/p>\n

              Nei casi sospetti, riduciamo la priorit\u00e0 dell'annuncio nei risultati e lo rimuoviamo dalle raccomandazioni. Impostiamo anche un ritardo nella visualizzazione fino a 48 ore, per garantire di avere tutto il tempo di controllare attentamente e arrecare un po' pi\u00f9 di disagio ai truffatori.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Questa \u00e8 solo la punta dell'iceberg; ci sono molti pi\u00f9 tipi di frode.<\/h2>\n

              <\/p>\n

              Purtroppo, non \u00e8 possibile descrivere tutti i tipi di frode in un solo articolo. Quando abbiamo appreso dell'adozione della modalit\u00e0 di autoisolamento, \u00e8 diventato subito chiaro che i truffatori, che guadagnavano offline, si sarebbero spostati online. Non vorranno cambiare i loro modelli di comportamento per qualche mese e diventare cittadini rispettabili. Questo ha portato a un vero e proprio boom delle frodi su tutte le piattaforme online e per telefono. <\/p>\n

              <\/p>\n

              Tra i vari tipi di frode ci sono quelli rari e persino divertenti. Ad esempio, qui un truffatore si finge un robot per ridurre i costi di comunicazione:<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Nonostante il numero di truffatori su Avito stia diminuendo ogni giorno e ci siano operazioni in tutto il paese in cui gli agenti delle forze dell'ordine li trovano, nonostante l'uso di proxy e VPN, li arrestano e portano a pene reali fino a 2 anni di reclusione per inganni da 2500 a 5000 rubli, \u00e8 impossibile eliminare completamente la frode.<\/p>\n

              <\/p>\n

              Non parleremo pubblicamente di altre idee e innovazioni per non facilitare il lavoro ai truffatori. Comprendiamo che questa battaglia continuer\u00e0. Il nostro obiettivo \u00e8 rendere la vita dei truffatori il pi\u00f9 difficile possibile, rendere questa attivit\u00e0 sul nostro sito semplicemente svantaggiosa e troppo pericolosa, senza colpire minimamente gli utenti onesti.<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Risultati del lavoro<\/h2>\n

              <\/p>\n

              Ecco il grafico delle richieste di supporto relative alle truffe nella consegna. Negli ultimi settimane si \u00e8 mantenuto a un livello costantemente basso:<\/p>\n

              <\/p>\n

              \"Come<\/p>\n

              <\/p>\n

              Come non diventare vittima di un truffatore<\/h2>\n

              <\/p>\n

              I truffatori sono il cucchiaio di catrame in un barile di offerte vantaggiose. Per restare sempre al sicuro, basta seguire queste semplici regole:<\/p>\n

              <\/p>\n

                \n
              1. Non condividere dati sensibili. Nessuno: nome e cognome, numero di telefono, indirizzo, email, data e luogo di nascita, informazioni sulla famiglia e sul reddito, dati della carta, contatti in altri messaggistica. Non rivelare mai codici provenienti da sms e notifiche push.<\/li>\n
              2. Conduci tutta la comunicazione solo all'interno del nostro messaggero, in modo che possiamo avvisarti in caso di pericolo. <\/li>\n
              3. Controlla la valutazione del venditore e l'et\u00e0 del profilo. Prezzi troppo bassi, una data recente di registrazione sul sito e recensioni negative sono segnali di sospetto. <\/li>\n
              4. Se il pulsante \"Acquista con consegna\" non \u00e8 attivo, non \u00e8 disponibile la consegna del prodotto tramite partner fidati di Avito. Altri metodi di consegna comportano sempre un rischio.<\/li>\n
              5. Non cliccate sui link. Il link per il pagamento o per ricevere denaro deve arrivare tramite il messaggero integrato di Avito come messaggio di sistema. Un vero link inizia sempre con il dominio www.avito.ru. Qualsiasi altra combinazione di parole e simboli \u00e8 una truffa.<\/li>\n
              6. Non abbiate fretta e fate tutti gli acquisti a mente lucida. Fate attenzione a qualsiasi dettaglio. I truffatori spesso esercitano pressione sui potenziali acquirenti e minacciano di vendere il prodotto a qualcun altro. I venditori onesti sono disponibili e pronti a rispondere a ulteriori domande. <\/li>\n
              7. Non effettuate pagamenti anticipati per nessun servizio se non siete sicuri del venditore.<\/li>\n
              8. Non installare estensioni o programmi di terze parti.<\/li>\n
              9. Se notate un profilo o un annuncio sospetto, segnalatelo al nostro supporto<\/a><\/noindex>. Verificheremo il venditore. In internet, \u00e8 meglio non fidarsi di nessuno e fare controlli supplementari.<\/li>\n<\/ol>\n

                Fonte: habr.com<\/a> <\/p>","protected":false,"gt_translate_keys":[{"key":"rendered","format":"html"}]},"excerpt":{"rendered":"

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