ロシアの裁判官の目から見た暗号通貨

「暗号通貨」の概念はロシアでは法的に定められていない。 「デジタル資産について」法案は XNUMX 年間にわたって策定されてきましたが、国家院の第 XNUMX 読会ではまだ検討されていません。 さらに、最新版では法案本文から「暗号通貨」という言葉が消えた。 中央銀行は仮想通貨について繰り返し発言しているが、その発言のほとんどは否定的なものである。 そこで、中央銀行総裁は最近、 彼は述べましたは、政府のお金に取って代わるようになった場合、金融政策と金融の安定を破壊する可能性があるため、デジタル形式の民間のお金に反対しています。

仮想通貨の取引は特別な規制はありませんが、仮想通貨が登場する事件については、すでに一定の司法慣行が整備されています。 多くの場合、暗号通貨を扱う裁判所の判決文は、この部分と暗号通貨に関する判決の動機において一致しています。 通常、仮想通貨はいくつかの訴訟で法廷に出廷しますが、それについては以下で見ていきます。 これらは、暗号通貨への投資とその購入、マイニング、暗号通貨に関する情報が掲載されているサイトのブロック、および購入者への支払いが暗号通貨で行われた医薬品の販売に関連した事件です。

暗号通貨の購入

ロストフ地方の裁判所 同、暗号通貨資産には法的保護がなく、特定の種類の仮想通貨の所有者は「その資産に投資された資金を失うリスクがあり、これは償還の対象ではない」としています。 この事件では、原告はガールフレンドから不当利得の額を取り戻そうとし、ガールフレンドにビットコインで一定額を送金した。 彼は証券取引所で暗号通貨を売買してお金を稼ぎ、ガールフレンドのカードを通じてビットコインから約600万ルーブルを引き出しました。 彼女がお金の返還を拒否したため、彼は裁判所に訴えましたが、裁判所は請求を却下しました。 裁判所は、ロシアでは仮想通貨に関する関係が規制されておらず、ビットコインは電子通貨として認められておらず、ロシア連邦領土内での発行は一般的に禁止されていると指摘した。 その結果、裁判所は「デジタル金融資産（仮想通貨）とルーブルの交換は、ロシア連邦の現行法では規制されていない」と述べた。 したがって、D.L. スクリンニクは、この部分における彼の主張の証拠として認められる。 それを法廷に提出しなかった。」

暗号通貨はオンラインだけでなく、cryptomatsを通じても購入できます。 これらは暗号通貨を購入するための機械です。 クリプトマットの運用は法律で規制されていないが、昨年から法執行官がクリプトマットを物理的に没収し始めた。 したがって、BBFproから22台の仮想通貨ATMが押収されました。 起こった 一年前。 その後、法執行官もそれを行いました 検察庁からの事前の要請がない場合。 法執行官自身は、仮想通貨に対して批判的な立場をとる中央銀行からの書簡に基づいて検事総長に代わってこれを行っていると述べた。 仮想通貨ATMの所有者に対しては依然として判決が下されている。 たとえば、イルクーツク州の仲裁裁判所は2019年XNUMX月、BBFproの仮想通貨ATMを没収する訴訟を合法と認め、控訴を棄却した。

暗号通貨への投資

原告は、毎月 10% の利益を得るために MMM ビットコインに投資しました。 彼は投資を失い、裁判所に行きました。 しかし、裁判所は、 拒否した 「仮想通貨の取引活動には危険が伴い、この種の資産には法的保護がなく、その法的地位が定義されておらず、この種の仮想通貨の所有者は投資した資金を失うリスクがある」と補償として彼に述べた。償還の対象とならない資産です。」

別の訴訟では、原告は仮想通貨に投資された資金を返還するために「消費者の権利の保護に関する法律」を訴えた。 裁判所 同仮想通貨取引所への投資は「消費者の権利の保護に関する法律」によって規制されておらず、原告には居住地でこの訴訟を起こす権利はない。 ロシア連邦法「消費者の権利の保護に関する法」は、デジタル製品の購入の目的が利益を上げることであるため、暗号通貨での取引には適用されません。 ロシアでは、この法律に基づいて、ICO に参加する際にトークンの購入資金の回収を求めて裁判所に行くことはできません。

一般に、銀行は仮想通貨の取引に懐疑的です。 そのような取引が行われた場合、アカウントをブロックする可能性があります。 これはズベルバンクが行ったことであり、裁判所もこれを支持した。 ズベルバンクの利用規約には、犯罪収益の合法化やテロ資金供与の目的​​で取引が行われていると銀行が疑う場合、カードをブロックできると記載されている。 この場合、銀行はカードをブロックしただけでなく、 訴えられた 不当利得のため。

しかし、組織の認可された資本に暗号通貨を投資することは可能になります。 2019 年 XNUMX 月、連邦税務局は 初めて登録しました 認可された資本に暗号通貨を導入する。 Artel 社の創設者には、プロジェクトの 0,1% と引き換えに認可資本に 5 ビットコインを寄付した投資家も含まれていました。 認可された資本に暗号通貨を追加するために、電子ウォレットが評価され、そのログインとパスワードの受け入れと転送の行為が作成されました。

採掘

原告 要求された ビットコインの為替レートが下落し、マイニングはエネルギーを消費しすぎて経済的に不可能だと考えたため、マイニング機器の購入契約を終了した。 裁判所は、仮想通貨の為替レートの変更は、売買契約を解除する理由となるような重大な状況の変化ではないとみなした。 控訴は棄却された。

裁判所は、採掘機器は個人や家庭での使用を目的としたものではなく、事業活動を目的とした商品であるとみなしています。 暗号通貨 この場合 裁判所はこれを「一種の金銭的手段」と呼んだ。 裁判所は、被告が特定の国民に精神的・身体的危害を与えていないとして、すでに購入した商品の代金は返還するが、精神的損害の補償は拒否する決定を下した。 原告は 17 単位の商品を購入したが、裁判所は、採掘用の商品が XNUMX 単位であっても起業家活動の証拠であると指摘した。

別の件で 考慮された エルショフがクロモフからマイニング機器の購入とさらなるマイニングを命令し、マイニングされたビットコインがエルショフの口座に送金された場合。 9ビットコインが採掘されたが、その後エルショフ氏は、仮想通貨採掘の効率が低下したため、設備や採掘の費用は支払わないと述べた。 採掘機器は Ershov に代わって購入されました。 裁判所は、ローン契約に基づく資金、利息、訴訟費用の回収に対するクロモフ氏の要求を満たした。

XNUMX番目のケースでは 原告らは、マイニングから期待された利益を受け取らなかったため、裁判所に訴えた。 裁判所は、ビットコインは電子マネーや支払いシステムの定義に含まれず、外国通貨ではなく、公民権の対象にも該当せず、「ビットコインの送金を伴うすべての取引は実行される」という理由で、請求を棄却した。所有者は自らの危険とリスクを負って外に出してください。」 法廷によると、バリシニコフA.V. マイニングサービスの提供条件に同意したBatura V.N.は、電子送金の遅延または不可能の結果として生じる可能性のある経済的損失および/または損害（損失）を被るリスクを引き受けました。」 裁判所はまた、損失は不適切な品質のサービスの提供によるものではなく、ビットコイン市場の下落の結果である可能性があると指摘した。

暗号通貨に関する情報を含むサイトをブロックする

昨年は писали 仮想通貨情報サイトのブロッキング事件について。 これらの決定は十分な動機を持たず、法律によって正当化されるものではなく、我々はすでに控訴審でそのような違法な決定を覆す慣行を確立しているが、ロシアの裁判官は暗号通貨に関する情報を含むポータルをブロックする決定を下し続けている。 そのため、ハバロフスク地方裁判所はすでに2019年XNUMX月に、ビットコインに関する情報を掲載したウェブサイトを遮断し、「インターネット情報通信ネットワークに含まれる『電子通貨ビットコイン（ビットコイン）』に関する情報は、<というアドレスのページにあると認識する」との判決を下した。取得されたデータ>ロシア連邦で禁止されている情報、配布。」

このような決定を下す際、裁判所は、例えばハバロフスク地方裁判所が下したように、27.01.2014年XNUMX月XNUMX日付のロシア銀行の説明を参照する。 これ 実際には。 中央銀行の説明では、仮想通貨の取引は本質的に投機的なものであり、犯罪収益の合法化（洗浄）やテロ資金供与に関わる可能性があるとしている。 また、裁判官は判決の中で、115-FZ「犯罪収益の合法化（洗浄）とテロ資金供与との闘い」について言及している。 同時に、暗号通貨に関する情報は、ロスコムナゾール、内務省、その他の部門によって実行されるサイトの超法規的ブロックの理由には適用されません。 そのような情報を含むサイトは、仮想通貨に関する情報が公的基盤を脅かすと判断した検察官の陳述後の裁判所の決定によってのみブロックされます。

薬

2019年、ペンザ地方裁判所 宣告された 違法薬物の販売のため。 事件資料には決済通貨として仮想通貨が記載されています。 裁判所は、被告らの電子アカウントは匿名化されていたため、支払いの受け取りにビットコインを使用していたという事実に注目した。 これとは別に、「調査された証拠の分析の結果、法廷はまた、V.A.ヴィャトキナ、D.G.サモイロフの行為の存在を立証した」と述べた。 とストゥプニコワ A.P. 被告らは、ビットコイン暗号通貨自体と同様に、この種の支払いがロシア連邦領土での公式の支払い取引に使用されていないことを認識していたため、ビットコイン暗号通貨を使用して金融取引を実行する直接の意図を示した。 さらに、このようにして被告らは明らかに犯罪的手段で受け取った資金を合法化しており、それ自体法執行機関がこれらの事実を特定することを困難にしている。」

さもないと 裁判所は、被告が薬物ではなくステロイドを販売していると信じているとする被告の主張を却下した。 犯行を認識していたと認定された理由には「こうした行為に対する報酬を仮想通貨で受け取る意図」も含まれていた。**」 公開された裁判所の判決の中で仮想通貨の名前が隠されているのは興味深い。

出所： habr.com