Rosfinmonitoring និងធនាគារបានរៀនតាមដានការតភ្ជាប់រវាងប្រតិបត្តិការធនាគារ និងរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ
ធនាគារកណ្តាល Rosfinmonitoring និងធនាគារធំចំនួនប្រាំបានចាប់ផ្តើមការសាកល្បងនៃសេវាកម្ម "ដឹងពីអតិថិជនគ្រីបតូរបស់អ្នក" ដែលនឹងអនុញ្ញាតឱ្យស្ថាប័នឥណទានកំណត់អត្តសញ្ញាណទំនាក់ទំនងរវាងប្រតិបត្តិការរបស់អតិថិជនជាមួយរូបិយប័ណ្ណគ្រីបតូ និងប្រាក់សាមញ្ញ RBC សរសេរដោយយោងទៅរបាយការណ៍ដោយ Ilya ។ Bushmelev នាយកគ្រប់គ្រងផលប័ត្រគម្រោងរបស់ក្រុមហ៊ុន "Innotech" នៅក្នុងវេទិកា "បញ្ហា AML/CFT ប្រធានបទ" ដែលរៀបចំដោយ Rosfinmonitoring ។ ប្រភពរូបភាព៖ Kanchanara/unsplash.comSource: […]