As autoridades sul-coreanas de aplicação da lei descobriram os mentores por trás de um esquema Ponzi, um esquema de pirâmide baseado em Bitcoin que lhes rendeu quase US$ 19 milhões em receitas.
A pirâmide financeira chamada “M-Coin” era voltada para aqueles que são pouco versados em tecnologia, principalmente idosos, aposentados e donas de casa, foram prometidos criptomoedas gratuitas e bônus para atrair novos participantes para o esquema fraudulento, relata o recurso Korea Joon Gang Diário.
Na semana passada, o Gabinete Especial de Segurança Pública da Polícia Judiciária de Seul, que opera independentemente da polícia local, prendeu executivos de empresas e uma loja online pelo seu envolvimento no esquema fraudulento. Além disso, dez pessoas envolvidas no recrutamento de novos participantes da pirâmide financeira foram presas.
No total, os fundadores da M-Coin, de acordo com estimativas preliminares, fraudaram 56 mil pessoas em US$ 18,7 milhões.As autoridades observaram que a maioria dos convidados nas apresentações da M-Coin eram pessoas com idades entre 60 e 70 anos.
Os 201 escritórios da empresa foram usados para implementar o esquema fraudulento. Tal como em todos estes esquemas, cada gestor de escritório recebia uma recompensa por cada “investidor” adicional atraído, e os próprios participantes recebiam recompensas por atrair mais “investidores” para as suas fileiras.
Notavelmente, as prisões dos fundadores da M-Coin foram o resultado do uso de um investigador virtual alimentado por IA que aprendeu “padrões operacionais do esquema Ponzi” com palavras-chave como “Ponzi”, “empréstimo” e “recrutamento de participantes”. o que lhe permitiu identificar anúncios e outros conteúdos fraudulentos.
Fonte: 3dnews.ru