Rosfinmonitoring và các ngân hàng đã học cách theo dõi các kết nối giữa hoạt động ngân hàng và tiền điện tử
Ngân hàng Trung ương, Rosfinmonitoring và năm ngân hàng lớn đã triển khai thử nghiệm thí điểm dịch vụ “Biết khách hàng tiền điện tử của bạn”, cho phép các tổ chức tín dụng xác định mối liên hệ giữa các giao dịch của khách hàng với tiền điện tử và tiền thông thường, RBC viết khi tham khảo báo cáo của Ilya Bushmelev, giám đốc quản lý danh mục dự án của công ty "Innotech", tại diễn đàn "Các vấn đề chuyên đề về AML/CFT" do Rosfinmonitoring tổ chức. Nguồn ảnh: Kanchanara/unsplash.comNguồn: […]